与伊朗的合作:渣打银行在纽约支付高额罚款

作者:鱼跬

<p>美国财政部表示,它将继续调查英国银行可能采取的“有罪行为”</p><p> Le Monde with AFP发表于2012年8月14日21h38 - 更新于2013年1月23日16h11播放时间2分钟</p><p>英国渣打银行周二(8月14日)与纽约州达成了3.4亿美元的友好和解协议,该协议有可能因与伊朗的非法交易而暂停其营业执照</p><p> “纽约州金融服务部(DFS)和渣打银行签署了一项友好协议,以结束DFS在8月6日提出的问题,”纽约州表示</p><p>纽约监管机构DSF于8月6日向渣打银行发出传票,指控其已与伊朗进行了2500亿次非法交易至少10年</p><p>渣打银行正在挑战这些指控</p><p>他的老板,冼博德在纽约周二,是参加在DFS在周三的听证会,试图达成协议,避免去除许可证今年渣打在纽约的金融中心,这对银行来说应该是灾难性的</p><p>双方在听证会前达成协议</p><p>阅读解密:尽管协议的美国财政部,然而,周二表示,将继续调查可能的“渎职”渣打“这些伊朗丑闻超越大英帝国的古老的银行”得出的结论</p><p> “我们的调查仍在继续</p><p>财政部将继续与其合作伙伴(...)从渣打银行要求追究渎职是否已提交,”为美国财政部一位发言人说</p><p>监测根据协议的条款,银行必须实现至少两年谁是DFS的责任,将监督渣打活动的人</p><p>这将包括评估内部控制以识别和避免洗钱活动</p><p> “在DFS显示器将被安装在现场”在渣打银行也将“永久在纽约的工作人员,以监督和审计海外洗钱,解释说:”国家纽约</p><p>他总结道,“我们将继续与我们的联邦伙伴”和其他美国国家就此问题进行合作</p><p>美国反对伊朗拥有核武器协会(“团结起来反对伊朗拥有核武器”),其中要求针对该国的制裁,并谴责与他交易的机构,“鼓掌”纽约州当局“对渣打银行采取行动“</p><p> “但是,鉴于有关渣打银行行动的严重性的信息,制裁应该更加强大,”该组织总结道</p><p>渣打银行也需要进行多项平行调查</p><p>也可以参考博客说明:“为什么这件事渣打是爆炸性的”最阅读版日期为周四一天12月6日巴黎11区(75011)2,690,....